BLANQUEO DE CAPITALES: PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
30 horas
Descripción
Este curso está dirigido a todas aquellas personas que trabajen o vayan a trabajar en entidades obligadas a detectar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y a comunicarlas al órgano especializado correspondiente.
El objetivo de esta formación es que los asistentes adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para actuar con solvencia en los casos en los que deban detectar y comunicar operaciones sospechosas.
Para ello, se propone un entorno amigable y participativo, así como un enfoque práctico basado en casos reales. Así, al finalizar el curso, los alumnos habrán adquirido las competencias establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, para la correcta identificación de las operaciones sospechosas y sabrán cómo proceder ante ellas.
Objetivos
El objetivo principal del curso es proporcionar conocimientos sobre los métodos de blanqueo de capitales, para aumentar la conciencia del peligro que supone para la sociedad y la economía, así como sus efectos en la vida de las personas.
El curso también pretende desarrollar la comprensión de los marcos legales nacionales e internacionales que rigen esta actividad. Además, pretende promover una cultura de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales entre las instituciones financieras y otras empresas.
Por último, el curso pretende dotar a los participantes de habilidades para identificar e informar de las transacciones sospechosas. En consecuencia, la realización del curso debería permitir a los alumnos contribuir eficazmente a la lucha contra el blanqueo de capitales.
Contenidos
Unidad 1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal
– Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
– Conductas tipificadas. El delito imprudente
– Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Unidad 2. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
– Objeto y ámbito de aplicación
– Diligencia debida por los sujetos a la Ley
– La obligación de información
– Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
– Régimen sancionador
Destinatarios
Titulación
Reseñas
Anotaciones
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