BLANQUEO DE CAPITALES: PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
30 horas
Descripción
Conoce las claves para prevenir, detectar y actuar ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Este curso ofrece una visión práctica y actualizada sobre la normativa vigente, las obligaciones legales de las empresas y las medidas de control interno necesarias para garantizar el cumplimiento normativo.
A través de ejemplos y casos reales, aprenderás a identificar operaciones sospechosas, aplicar procedimientos de diligencia debida y adoptar buenas prácticas en materia de compliance financiero y prevención del fraude.
Objetivos
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenidos
Unidad 1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal
1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Unidad 2. La Ley 10/2010, de 28de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
1. Objeto y ámbito de aplicación
2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
3. La obligación de información
4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
5. Régimen sancionador
Destinatarios
Titulación
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Reseñas
Anotaciones
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